反洗钱岗负责什么工作

极品单花蜜2022-06-18

一、岗位职责 1、负责反洗钱可疑交易监测标准的优化、评估和维护,审核公司可疑交易甄别流程,报送可疑交易报告。 2、负责维护公司制裁名单库,组织各部门及分支机构开展名单.

  一、岗位职责
  1、负责洗钱可疑交易监测标准的优化、评估和维护,审核公司可疑交易甄别流程,报送可疑交易报告。
  2、负责维护公司制裁名单库,组织各部门及分支机构开展名单监控工作,核查命中信息并审核名单监控流程。
  3、负责公司反洗钱相关案件管理工作,组织各部门及分支机构落实案件管理配套反洗钱措施,管理案件管理台账。
  4、负责审核公司客户风险等级划分流程,根据公司要求完成划分结果及管理措施的内部传达与推动落实。
  5、负责推进完善公司反洗钱信息保密与共享机制,审核公司内外部传递的重要反洗钱工作信息。
  6、负责组织公司及分支机构开展反洗钱宣传、配合公司开展洗钱风险自评估等相关工作。
  7、完成上级交办的其他工作事项。
  二、任职要求
  1、本科及以上学历,金融、经济和法律等相关专业优先。
  2、具备2年以上金融机构反洗钱工作经验者优先。
  3、熟练掌握反洗钱相关法律、法规及制度。
  4、具备较强人际沟通、计划组织、分析判断、责任担当能力;品行端正,具有良好的职业道德和从业操守。
  5、通过证券从业资格考试。
  三、本文总结
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